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航天信息:第七届监事会第二次会议决议
2019-08-03

 
原标题:航天信息:第七届监事会第二次会议决议公告


证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2019-047

转债代码:110031 转债简称:航信转债

转股代码:190031 转股简称:航信转股





航天信息股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告



公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
















一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次
会议于2019年7月26日(星期五)以通讯的方式召开。会议通知已
于2019年7月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2016年限制性股票激励计划第一期部分未解锁限制
性股票解锁的议案

公司监事会对第一期部分未解锁限制性股票解锁发表如下审核
意见:根据《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划》
以及第六届董事会第四十次会议审议通过的《关于公司2016年限制
性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》,公司监事会对前期
未解锁的4名激励对象进行核查后认为,第一期部分未解锁限制性股
票解锁数量和人员的确定符合激励计划的相关规定,激励对象解除限


售的资格合法有效,同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事
宜,解锁的限制性股票数量合计为3.48万股。


表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。


2、关于回购注销部分限制性股票的议案

公司监事会对回购注销部分限制性股票发表如下审核意见:本次
回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合公司股权激励计划的相
关规定,公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合《上市
公司股权激励管理办法》、《航天信息股份有限公司2016年限制性股
票激励计划》及《认购协议》的相关要求,公司监事会同意回购并注
销7名不在激励范围内以及因考核未达要求的激励对象所持限制性
股份,合计6.47万股,回购价格为 12.36元/股(已按照激励方案,
根据历年分红派息情况调整了回购价格),回购总金额79.9692万元。


表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。


本议案需提交股东大会审议批准。




特此公告。




航天信息股份有限公司监事会

2019年7月27日


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